<\/p>\n\n\n\n
Le d\u00e9veloppement de proc\u00e9dures internes BC-FT est une obligation de la r\u00e8glementation LCB-FT<\/strong><\/p>\n\n\n\n L\u2019article L561-32 du Code mon\u00e9taire et financier exige que :<\/p>\n\n\n\n “I. \u2013 Les personnes mentionn\u00e9es \u00e0 l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des proc\u00e9dures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’\u00e9valuation des risques pr\u00e9vue \u00e0 l’article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activit\u00e9 ainsi que des risques pr\u00e9sent\u00e9s par les relations d’affaires qu’elles \u00e9tablissent, elles d\u00e9terminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante pr\u00e9vue \u00e0 l’article L. 561-6<\/em>.”<\/p>\n\n\n\n Nous proposons un accompagnement complet pour r\u00e9aliser ou revoir la cartographie des risques de nos clients selon l\u2019approche suivante :<\/p>\n\n\n\n 1. Analyse pr\u00e9liminaire<\/strong><\/p>\n\n\n\n Nous recueillons les informations sur votre organisation, vos produits\/services, votre client\u00e8le et vos zones g\u00e9ographiques d\u2019activit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Nous examinons les proc\u00e9dures existantes : politiques internes, process de vigilance, dispositifs de contr\u00f4le.<\/p>\n\n\n\n 2. Ateliers de travail et interviews<\/strong><\/p>\n\n\n\n Nous organisons des sessions d\u2019\u00e9change<\/strong> avec les fonctions clefs afin de comprendre vos flux op\u00e9rationnels et vos potentiels points sensibles.<\/p>\n\n\n\n Nous identification les facteurs de risque\u202f: client\u00e8le, canaux de distribution, partenaires, transactions inhabituelles, etc.<\/p>\n\n\n\n 3. Elaboration des Proc\u00e9dures internes BC-FT<\/strong><\/p>\n\n\n\n Une fois votre cartographie des risques r\u00e9alis\u00e9e, nous la pr\u00e9sentons et la transmettons au cours d\u2019un \u00e9change.<\/p>\n\n\n\n Lancer le d\u00e9veloppement des proc\u00e9dures internes BC-FT d\u00e8s maintenant<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" VOTRE OBLIGATION Le d\u00e9veloppement de proc\u00e9dures internes BC-FT est une obligation de la r\u00e8glementation LCB-FT L\u2019article L561-32 du Code mon\u00e9taire et financier exige que : “I. \u2013 Les personnes mentionn\u00e9es \u00e0 l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des proc\u00e9dures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, … Continuer la lecture de « Proc\u00e9dures internes BC-FT »<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1076"}],"collection":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1076"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1076\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1086,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1076\/revisions\/1086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}NOTRE SOLUTION<\/strong><\/h2>\n\n\n\n