{"id":820,"date":"2018-08-02T12:11:46","date_gmt":"2018-08-02T10:11:46","guid":{"rendered":"http:\/\/clementavocats.com\/?page_id=820"},"modified":"2025-01-16T13:16:37","modified_gmt":"2025-01-16T12:16:37","slug":"cartographie-des-risques","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/cartographie-des-risques\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"

VOTRE OBLIGATION<\/strong><\/h2>\n

La r\u00e9alisation d’une cartographie des risques BC-FT et le d\u00e9veloppement de proc\u00e9dures internes les rem\u00e9diant est une obligation de la r\u00e8glementation LCB-FT<\/strong><\/p>\n

L’article L561-4-1 du Code mon\u00e9taire et financier exige que :<\/p>\n

” Les personnes mentionn\u00e9es \u00e0 l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destin\u00e9es \u00e0 mettre en \u0153uvre les obligations qu’elles tiennent du pr\u00e9sent chapitre en fonction de l’\u00e9valuation des risques pr\u00e9sent\u00e9s par leurs activit\u00e9s en mati\u00e8re de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.<\/em><\/p>\n

A cette fin, elles d\u00e9finissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’\u00e9valuation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont expos\u00e9es ainsi qu’une politique adapt\u00e9e \u00e0 ces risques. Elles \u00e9laborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction propos\u00e9es, des canaux de distribution utilis\u00e9s, des caract\u00e9ristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds<\/em>.”<\/p>\n

NOTRE SOLUTION<\/strong><\/h2>\n

Nous proposons un accompagnement complet pour r\u00e9aliser ou revoir la cartographie des risques de nos clients selon l’approche suivante :<\/p>\n

1. Analyse pr\u00e9liminaire<\/b><\/p>\n

Nous recueillons les informations sur votre organisation, vos produits\/services, votre client\u00e8le et vos zones g\u00e9ographiques d\u2019activit\u00e9.<\/p>\n

Nous examinons les proc\u00e9dures existantes : politiques internes, process de vigilance, dispositifs de contr\u00f4le.<\/p>\n

2. Ateliers de travail et interviews<\/b><\/p>\n

Nous organisons des sessions d\u2019\u00e9change<\/b> avec les fonctions clefs afin de comprendre vos flux op\u00e9rationnels et vos potentiels points sensibles.<\/p>\n

Nous identification les facteurs de risque\u202f: client\u00e8le, canaux de distribution, partenaires, transactions inhabituelles, etc.<\/p>\n

3. Elaboration de la classification et restitution<\/strong><\/p>\n

Une fois votre cartographie des risques r\u00e9alis\u00e9e, nous la pr\u00e9sentons et la transmettons au cours d’un \u00e9change.<\/p>\n

Lancer l’\u00e9laboration ou l’actualisation de votre cartographie des risques BC-FT d\u00e8s maintenant<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

VOTRE OBLIGATION La r\u00e9alisation d’une cartographie des risques BC-FT et le d\u00e9veloppement de proc\u00e9dures internes les rem\u00e9diant est une obligation de la r\u00e8glementation LCB-FT L’article L561-4-1 du Code mon\u00e9taire et financier exige que : ” Les personnes mentionn\u00e9es \u00e0 l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destin\u00e9es \u00e0 mettre en \u0153uvre les obligations qu’elles … Continuer la lecture de «  »<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/820"}],"collection":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=820"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/820\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1074,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/820\/revisions\/1074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}