{"id":510,"date":"2017-09-20T18:02:58","date_gmt":"2017-09-20T16:02:58","guid":{"rendered":"http:\/\/clementavocats.com\/?p=510"},"modified":"2017-09-25T11:53:26","modified_gmt":"2017-09-25T09:53:26","slug":"lutte-anti-blanchiment-comment-et-pourquoi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/2017\/09\/20\/lutte-anti-blanchiment-comment-et-pourquoi\/","title":{"rendered":"Comprendre les obligations LAB-FT en 30 secondes"},"content":{"rendered":"

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A l\u2019instar de la protection des donn\u00e9es personnelles ou encore l\u2019anticorruption, la lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme (\u00ab\u00a0LAB-FT\u00a0\u00bb) est un chantier juridique qui s\u2019impose aux entreprises vis\u00e9es par l\u2019article L561-2 du Code mon\u00e9taire et financier, quelque soit leur taille, leur forme d\u2019activit\u00e9 ou leur chiffre d\u2019affaire.<\/span><\/p>\n

La loi requiert des TPE\/PME le m\u00eame niveau de conformit\u00e9 aux obligations LAB-FT que les industries ou les entreprises cot\u00e9es en bourse.<\/p>\n

La mise en conformit\u00e9 aux obligations LAB-FT impose au Dirigeant d\u2019entreprise de\u00a0:<\/span><\/p>\n

\u00b0 Maitriser les concepts LAB-FT,<\/span><\/p>\n

\u00b0 Analyser son activit\u00e9 selon les exigences LAB-FT,<\/span><\/p>\n

\u00b0 D\u00e9tecter les risques LAB-FT,<\/span><\/p>\n

\u00b0 Elaborer les solutions permettant de r\u00e9duire ces risques,<\/span><\/p>\n

\u00b0 Traduire ces solutions sous forme de proc\u00e9dures \u00e9crites,<\/span><\/p>\n

\u00b0 Impl\u00e9menter ces solutions dans son activit\u00e9,<\/span><\/p>\n

\u00b0 Assurer de leur respect au quotidien par tous les collaborateurs.<\/span><\/p>\n

Vous l\u2019avez compris, se mettre en conformit\u00e9 LAB-FT n\u2019est pas affaire de check-list. Les solutions vous attendent ici<\/a>.<\/span><\/p>\n

A d\u00e9faut, le Dirigeant expose son entreprise et<\/strong><\/span> lui-m\u00eame, \u00e0 titre personnel, \u00e0 des pr\u00e9judices de r\u00e9putation et p\u00e9cuniaire<\/a> inflig\u00e9s par l\u2019Administration.\u00a0<\/span>En effet, l\u2019ACPR, l\u2019AMF, ou encore la Commission Nationale des sanctions sont autant d\u2019autorit\u00e9s administratives dot\u00e9es de larges pouvoir d\u2019investigation et de sanction concernant cette r\u00e8glementation LAB-FT.<\/span><\/p>\n

BNP PARIBAS et la SOCIETE GENERALE en sont les derniers exemples.<\/p>\n

Pour comprendre ces d\u00e9cisions de sanctions en deux minutes, voici l’essentiel\u00a0: ACPR c. BNP PARIBAS<\/a> et ACPR c. SG<\/a><\/span><\/p>\n

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Une question ? Contactez-nous<\/a><\/h4>\n

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  A l\u2019instar de la protection des donn\u00e9es personnelles ou encore l\u2019anticorruption, la lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme (\u00ab\u00a0LAB-FT\u00a0\u00bb) est un chantier juridique qui s\u2019impose aux entreprises vis\u00e9es par l\u2019article L561-2 du Code mon\u00e9taire et financier, quelque soit leur taille, leur forme d\u2019activit\u00e9 ou leur chiffre d\u2019affaire. La loi requiert des TPE\/PME … Continuer la lecture de « Comprendre les obligations LAB-FT en 30 secondes »<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/510"}],"collection":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=510"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/510\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":727,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/510\/revisions\/727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}