{"id":585,"date":"2017-09-21T11:27:18","date_gmt":"2017-09-21T09:27:18","guid":{"rendered":"http:\/\/clementavocats.com\/?p=585"},"modified":"2018-05-14T18:26:03","modified_gmt":"2018-05-14T16:26:03","slug":"origines-des-obligations-lab-ft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/2017\/09\/21\/origines-des-obligations-lab-ft\/","title":{"rendered":"Origines des obligations LAB-FT"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Depuis quand et pourquoi\u00a0?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La lutte anti blanchiment a d\u00e9but\u00e9 dans les ann\u00e9es 80 sous l\u2019impulsion des Etats-Unis qui entendait lutter contre le trafic de stup\u00e9fiant en s\u2019attaquant aux revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par lui.<\/p>\n<p>Transnational par nature, c\u2019est au sein du GAFI (Groupe d\u2019Action Financi\u00e8re), organe inter-gouvernemental cr\u00e9\u00e9 en 1989 \u00e0 Paris en marge du G7, que les Etats int\u00e9ress\u00e9s \u00e9laborent et coordonnent leur politique contre le blanchiment de capitaux.<\/p>\n<p>Les attentats du 11 septembre 2001 ont d\u00e9clench\u00e9 l\u2019\u00e9largissement imm\u00e9diat des comp\u00e9tences du GAFI \u00e0 la lutte contre le financement de terrorisme.<\/p>\n<p>C\u2019est ainsi que la lutte anti blanchiment est devenue lutte anti blanchiment et contre le financement de terrorisme \u00ab\u00a0LAB-FT\u00a0\u00bb.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Comment\u00a0?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Le GAFI \u00e9labore des Recommandations prescrivant les actions n\u00e9cessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux \u00e0 destination de ses Etats membres qui se sont engag\u00e9s \u00e0 les mettre en place chez eux. \u00a0Pour se forcer \u00e0 le faire, les Etats Membres ont d\u00e9cid\u00e9 de s\u2019\u00e9valuer mutuellement et r\u00e9guli\u00e8rement. Chaque \u00e9valuation fait l\u2019objet d\u2019un rapport d\u2019\u00e9valuation.<\/p>\n<p>Ensuite, l\u2019Union Europ\u00e9enne traduit ces Recommandations sous forme de directives europ\u00e9ennes\u00a0; 4 directives en 24 ans que la France transpose plus ou moins rapidement\u00a0:<\/p>\n<p><strong>10 juin 1991 &#8211; Directive 91\/308\/CEE<\/strong><\/p>\n<p>D\u00e9finition p\u00e9nale du blanchiment de capitaux en\u00a0termes d&#8217;infractions li\u00e9es au trafic de stup\u00e9fiants<\/p>\n<p>Obligations de lutte anti blanchiment impos\u00e9es au secteur financier.<\/p>\n<p><strong>4 d\u00e9cembre 2001- Directive 2001\/97\/CE<\/strong><\/p>\n<p>Elargissement de la d\u00e9finition p\u00e9nale,\u00a0des d\u00e9lits et de l&#8217;\u00e9ventail des professions et des activit\u00e9s couvertes.<\/p>\n<p><strong>26 octobre 2005 &#8211; Directive 2005\/60\/CE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Extension des obligations de lutte anti blanchiment au financement du terrorisme<\/li>\n<li>Pr\u00e9cision d\u2019exigences plus d\u00e9taill\u00e9es concernant\n<ul>\n<li>l&#8217;identification des clients et la v\u00e9rification de leur identit\u00e9,<\/li>\n<li>les situations dans lesquelles un risque plus \u00e9lev\u00e9 de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peut justifier l&#8217;application de mesures renforc\u00e9es,<\/li>\n<li>les situations dans lesquelles un risque r\u00e9duit peut justifier la mise en \u0153uvre de contr\u00f4les moins rigoureux.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>20 mai 2015 &#8211; Directive (UE) 2015\/849<\/strong><\/p>\n<p>C\u2019est ainsi que les obligations LAB-FT ont int\u00e9gr\u00e9 le droit fran\u00e7ais, principalement le Code mon\u00e9taire et financier.<\/p>\n<p>Pour aller plus loin, nous vous conseillons l&#8217;excellent article :<\/p>\n<p><a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/clementavocats.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/CRII_020_0037-2.pdf\">L&#8217;\u00c9VOLUTION DE LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 2001<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Depuis quand et pourquoi\u00a0? La lutte anti blanchiment a d\u00e9but\u00e9 dans les ann\u00e9es 80 sous l\u2019impulsion des Etats-Unis qui entendait lutter contre le trafic de stup\u00e9fiant en s\u2019attaquant aux revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par lui. Transnational par nature, c\u2019est au sein du GAFI (Groupe d\u2019Action Financi\u00e8re), organe inter-gouvernemental cr\u00e9\u00e9 en 1989 \u00e0 Paris en marge du G7, &hellip; <a href=\"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/2017\/09\/21\/origines-des-obligations-lab-ft\/\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Origines des obligations LAB-FT&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/585"}],"collection":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=585"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/585\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":796,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/585\/revisions\/796"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/clementavocats.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}