Aller au contenu principal
CLEMENT Avocats

CLEMENT Avocats

Nous formons et défendons les Agents immobiliers, les Marchands d'art, les Institutions financières et les Casinos dans leurs contrôles LCB-FT

  • La LCB-FT & vous
    • Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
    • Que sont les obligations LAB-FT ?
    • Qu’est-ce que TRACFIN ?
    • Pourquoi les obligations LAB-FT ?
  • Maître Solène CLEMENT
  • Vos besoins LCB-FT
    • Votre défense devant la Commission Nationale des Sanctions ou la commission des sanctions de l’ACPR
      • La Commission Nationale des Sanctions (“CNS”)
      • Les sanctions encourues
    • Votre cartographie des risques et vos procédures LAB-FT
    • Votre formation LAB-FT
    • Votre Audit LAB-FT
    • Votre consultation LAB-FT
  • Presse & Publications
  • OLAB
CLEMENT Avocats
IMG_2809
Interview




Coordonnées

✪ TEL : 01 88 33 74 56

✪ FAX : 09 72 17 66 61

✪1 bis rue de bretonvilliers
Paris 75004

✪ s.clement@clementavocats.com

Aller plus loin sur les normes LAB-FT

  • Suis-je concerné.e par les obligations LAB-FT ?
  • Comprendre TRACFIN en 30 secondes
  • Origines des obligations LAB-FT
  • Décision ACPR c. SOCIETE GENERALE (19/07/2017)
  • Comprendre les obligations LAB-FT en 30 secondes
  • Décision ACPR c. BNP PARIBAS (30/05/2017)
  • Les sanctions encourues
  • Qui sont les Professionnels concernés par les obligations LAB-FT ?
  • Quelles sont les obligations LAB-FT ?

Follow on LinkedIn

  • La LCB-FT & vous
    • Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
    • Que sont les obligations LAB-FT ?
    • Qu’est-ce que TRACFIN ?
    • Pourquoi les obligations LAB-FT ?
  • Maître Solène CLEMENT
  • Vos besoins LCB-FT
    • Votre défense devant la Commission Nationale des Sanctions ou la commission des sanctions de l’ACPR
      • La Commission Nationale des Sanctions (“CNS”)
      • Les sanctions encourues
    • Votre cartographie des risques et vos procédures LAB-FT
    • Votre formation LAB-FT
    • Votre Audit LAB-FT
    • Votre consultation LAB-FT
  • Presse & Publications
  • OLAB
CLEMENT Avocats Fièrement propulsé par WordPress