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Solène CLEMENTFollow

Avocate au barreau de Paris / Passionnée de Compliance Anti blanchiment (LAB-FT) / Présidente de l'OBSERVATOIRE DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT (https://t.co/7E2QB1cOk2)

Solène CLEMENT
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VBousardoVanessa BOUSARDO - Avocat@VBousardo·
2 Déc

Les femmes entrepreneures à l’honneur hier soir à l’Olympia, pour la 50e édition Bold Woman Award;
Heureuse d’avoir été présente pour célébrer l’audace et le courage de l’entreprenariat au féminin. Bravo notamment à la brillantissime ⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦@lisavignoli⁩✨

3
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returningassetsStolen Asset Recovery Initiative @World Bank/UNODC@returningassets·
26 Nov

Want to know how information sharing among competent agencies enables tax enforcement based on money laundering and terrorist financing investigations & vice-versa?

Reply on Twitter 1596312613054427136Retweet on Twitter 15963126130544271363Like on Twitter 15963126130544271369Twitter 1596312613054427136
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TI_FranceTransparency France@TI_France·
25 Nov

Analyse de la décision de la Cour de justice de l'UE sur l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs "RBE", par @clement_solene, avocate au barreau de Paris, spécialiste en compliance anti-#blanchiment.
#ParadisFiscal #BénéficiairesEffectifs https://twitter.com/clement_solene/status/1596091757313380353

Solène CLEMENT@clement_solene

@libe revient sur la décision de la Cour de justice de l'UE sur l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs "RBE" https://www.liberation.fr/economie/arret-europeen-sur-la-fraude-fiscale-retour-en-arriere-ou-victoire-majeure-20221125_72OXLMV2LJBCRDNTIFUVL6MJ44/

Reply on Twitter 1596153987358724099Retweet on Twitter 15961539873587240991Like on Twitter 15961539873587240993Twitter 1596153987358724099
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SaraBrmbfSara Brimbeuf@SaraBrmbf·
25 Nov

Excellent fil de @clement_solene pour comprendre le raisonnement de la CJUE invalidant une disposition européenne sur la transparence des bénéficiaires effectifs
⬇️⬇️⬇️ https://twitter.com/clement_solene/status/1596091766230614017

Solène CLEMENT@clement_solene

Dans sa décision, la @EUCourtPress invalide la disposition de la directive de 2018 qui avait ouvert les RBE au grand public.
Pourquoi ❓
1/Pcq l'accès au RBE par le gd public rend possible sa consultation sans qu'elle ne s'inscrive ds un objectif de lutte contre le blanchiment

Reply on Twitter 1596133520241754112Retweet on Twitter 15961335202417541122Like on Twitter 15961335202417541122Twitter 1596133520241754112
clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
23 Nov

A demain soir !

OLAB@OLAB32552863

😱 Vous êtes encore en PLS de la décision de la CJUE sur le RBE ?
🤯 Vous avez compris les 3 acronymes ci-dessus ?

💥 Alors venez échanger et parler #LCB-#FT avec nous demain 19 heures au Père tranquille, 16 Rue Pierre Lescot, 75001 Paris!
un 👍 pr nous dire si vous venez :)

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