Votre cartographie des risques & vos procédures LAB-FT

Nous élaborons votre cartographie des risques conformément à l’article L561-4-1 du Code monétaire et financier. Avec votre cartographie réalisée par nos soins, vous serez en conformité immédiate à cet article.

▸ Réalisation de votre cartographie à partir de 3500 euros H.T. 

Nous élaborons vos procédures LAB-FT conformément au Code monétaire et financier :

  • Procédure Entrée en relation d’affaire
  • Procédure Gestion du KYC
  • Procédure Vigilance complémentaire
  • Procédure Examen renforcé
  • Procédure Renforcement de l’intensité des mesures de vigilance
  • Procédure Déclaration de soupçon
  • Procédure Sortie de relation d’affaire

Vos procédures LAB-FT sont-elles en conformité avec le Code monétaire et financier ?