NOS PRESTATIONS

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1. Audit de conformité LAB

Objectif : Identifier les forces et lacunes de votre programme actuel/ de conformité en matière de lutte anti-blanchiment 

• Évaluation initiale :

  • Analyse approfondie de vos politiques, procédures et pratiques existantes.
  • Vérification de la conformité aux réglementations locales et internationales.
  • Inspection des systèmes informatiques et des outils utilisés pour la détection et la prévention du blanchiment de capitaux.

• Rapport détaillé et recommandations :

  • Rédaction d’un rapport détaillé avec des constatations claires et des recommandations pratiques.
  • Priorisation des actions correctives et des améliorations à apporter.
  • Mise en place d’un plan d’action personnalisé pour remédier aux faiblesses identifiées.

2. Conseil et stratégie de conformité 

Objectif : Développer et mettre en œuvre votre stratégie de conformité efficace et adaptée à votre entreprise.

• Développement de votre cartographie des risques et de vos procédures internes LCB-FT 

  • Création ou révision de vos politiques de lutte anti-blanchiment, incluant la définition des rôles et responsabilités.
  • Élaboration de procédures détaillées pour la détection, la prévention et la déclaration des activités suspectes.
  • Mise en place de systèmes de contrôle interne pour assurer la conformité continue.

• Support opérationnel et conseils stratégiques :

  • Assistance dans la mise en œuvre des nouvelles politiques et procédures.
  • Recommandations pour l’intégration de la conformité LAB dans vos opérations quotidiennes.
  • Accompagnement dans la sélection et la configuration de logiciels de conformité.

3. Formation et sensibilisation

Objectif : Renforcer la culture de conformité au sein de votre organisation par des programmes de formation adaptés.

• Programmes de Formation Personnalisés :

  • Conception de programmes de formation adaptés aux différents niveaux de votre entreprise (direction, cadres, employés).
  • Modules de formation sur la réglementation LCB-FT, les méthodes de détection des activités suspectes, et les meilleures pratiques de conformité.

• Ateliers Pratiques et Simulations :

  • Organisation d’ateliers interactifs et de jeux de rôle pour mettre en pratique les procédures de détection et de reporting.
  • Sessions de sensibilisation aux risques spécifiques liés à votre secteur d’activité.

• Suivi et Évaluation :

  • Évaluation des connaissances acquises par vos équipes grâce à des tests et des évaluations continues.
  • Mise en place de sessions de mise à jour régulières pour maintenir le niveau de compétence et de vigilance.

4. Votre défense en cas de contrôle ou de procédure de sanction 

Objectif : Vous fournir un soutien juridique complet en cas d’enquêtes réglementaires ou de litiges liés à la conformité LAB.

• Assistance en cas de procédures de contrôle par la DGCCRF, DGDDI, ACPR, AMF

  • Représentation et défense de vos intérêts lors des enquêtes menées par les autorités de régulation : DGCCRF, DGDDI, ACPR, AMF
  • Coordination avec les autorités de régulation, gestion et suivi des demandes d’informations 

• Votre défense devant la Commission nationale des sanctions et les Commission de sanctions ACPR & AMF

  • Préparation et défense en cas de contentieux relatif à des manquements présumés à la règlementation LCB-FT
  • Élaboration de stratégies de défense adaptées à votre situation spécifique.
  • Assistance dans la préparation de la documentation et des témoignages nécessaires à la défense de votre entreprise.
  • Accompagnement à l’audience

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