Nous élaborons votre cartographie des risques conformément à l’article L561-4-1 du Code monétaire et financier. Avec votre cartographie réalisée par nos soins, vous serez en conformité immédiate à cet article.
▸ Réalisation de votre cartographie à partir de 3500 euros H.T.
Nous élaborons vos procédures LAB-FT conformément au Code monétaire et financier :
- Procédure Entrée en relation d’affaire
- Procédure Gestion du KYC
- Procédure Vigilance complémentaire
- Procédure Examen renforcé
- Procédure Renforcement de l’intensité des mesures de vigilance
- Procédure Déclaration de soupçon
- Procédure Sortie de relation d’affaire
Vos procédures LAB-FT sont-elles en conformité avec le Code monétaire et financier ?