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Expertise des normes LAB-FT >> antiblanchiment + antiterrorisme

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Interview

Coordonnées

✪ TEL : 01 88 33 74 56

✪ FAX : 09 72 17 66 61

✪1 bis rue de bretonvilliers
Paris 75004

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Solène CLEMENTFollow

Avocate au barreau de Paris / Passionnée de Compliance Anti blanchiment (LAB-FT) / Présidente de l'OBSERVATOIRE DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT (https://t.co/7E2QB1cOk2)

Solène CLEMENT
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VBousardoVanessa BOUSARDO - Avocat@VBousardo·
2 Déc

Les femmes entrepreneures à l’honneur hier soir à l’Olympia, pour la 50e édition Bold Woman Award;
Heureuse d’avoir été présente pour célébrer l’audace et le courage de l’entreprenariat au féminin. Bravo notamment à la brillantissime ⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦@lisavignoli⁩✨

3
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returningassetsStolen Asset Recovery Initiative @World Bank/UNODC@returningassets·
26 Nov

Want to know how information sharing among competent agencies enables tax enforcement based on money laundering and terrorist financing investigations & vice-versa?

Reply on Twitter 1596312613054427136Retweet on Twitter 15963126130544271363Like on Twitter 15963126130544271369Twitter 1596312613054427136
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TI_FranceTransparency France@TI_France·
25 Nov

Analyse de la décision de la Cour de justice de l'UE sur l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs "RBE", par @clement_solene, avocate au barreau de Paris, spécialiste en compliance anti-#blanchiment.
#ParadisFiscal #BénéficiairesEffectifs https://twitter.com/clement_solene/status/1596091757313380353

Solène CLEMENT@clement_solene

@libe revient sur la décision de la Cour de justice de l'UE sur l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs "RBE" https://www.liberation.fr/economie/arret-europeen-sur-la-fraude-fiscale-retour-en-arriere-ou-victoire-majeure-20221125_72OXLMV2LJBCRDNTIFUVL6MJ44/

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SaraBrmbfSara Brimbeuf@SaraBrmbf·
25 Nov

Excellent fil de @clement_solene pour comprendre le raisonnement de la CJUE invalidant une disposition européenne sur la transparence des bénéficiaires effectifs
⬇️⬇️⬇️ https://twitter.com/clement_solene/status/1596091766230614017

Solène CLEMENT@clement_solene

Dans sa décision, la @EUCourtPress invalide la disposition de la directive de 2018 qui avait ouvert les RBE au grand public.
Pourquoi ❓
1/Pcq l'accès au RBE par le gd public rend possible sa consultation sans qu'elle ne s'inscrive ds un objectif de lutte contre le blanchiment

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clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
23 Nov

A demain soir !

OLAB@OLAB32552863

😱 Vous êtes encore en PLS de la décision de la CJUE sur le RBE ?
🤯 Vous avez compris les 3 acronymes ci-dessus ?

💥 Alors venez échanger et parler #LCB-#FT avec nous demain 19 heures au Père tranquille, 16 Rue Pierre Lescot, 75001 Paris!
un 👍 pr nous dire si vous venez :)

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