Aller au contenu principal
CLEMENT Avocats

CLEMENT Avocats

Expertise des normes LAB-FT >> antiblanchiment + antiterrorisme

  • Comprendre les normes LAB-FT
    • Origines des obligations LAB-FT
    • Suis-je concerné.e par les obligations LAB-FT ?
    • Comprendre les obligations LAB-FT en 30 secondes
    • Les sanctions encourues
  • Qui sommes-nous ?
    • L’associée
    • Pourquoi nous ?
    • Contactez-nous
  • Nos prestations
    • Votre cartographie des risques LAB-FT personnalisée
    • Vos procédures LAB-FT
    • « Pack Conformité LAB-FT clefs en main »
    • Votre formation LAB-FT
    • Votre Audit LAB-FT
    • Votre agrément LAB-FT AMF/ACPR
    • Votre consultation LAB-FT
    • Votre défense devant la CNS
  • Presse / Publications
  • Observatoire LAB
Interview
cropped-CLEMENT-avocat-3024x957transpa-1-1.png
architecture-3878033_1920
IMG_2809

Coordonnées

✪ TEL : 01 88 33 74 56

✪ FAX : 09 72 17 66 61

✪ 16, quai des Célestins
Paris 75004

Aller plus loin sur les normes LAB-FT

  • Suis-je concerné.e par les obligations LAB-FT ?
  • Comprendre TRACFIN en 30 secondes
  • Origines des obligations LAB-FT
  • Décision ACPR c. SOCIETE GENERALE (19/07/2017)
  • Comprendre les obligations LAB-FT en 30 secondes
  • Décision ACPR c. BNP PARIBAS (30/05/2017)
  • Les sanctions encourues
  • Qui sont les Professionnels concernés par les obligations LAB-FT ?
  • Quelles sont les obligations LAB-FT ?

Solène CLEMENTFollow

Avocate au barreau de Paris / Passionnée de Compliance Anti blanchiment (LAB-FT) / Présidente de l'OBSERVATOIRE DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT (https://t.co/7E2QB1cOk2)

Solène CLEMENT
clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
9 Juin

Guerre en Ukraine : la justice française ouvre la voie à une première confiscation d’un bien d’oligarque russe – via @lemondefr https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/06/08/guerre-en-ukraine-la-justice-francaise-ouvre-la-voie-vers-une-premiere-confiscation-d-un-yacht-d-oligarque-russe_6129414_4355770.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D

Reply on Twitter 1534894259186413569Retweet on Twitter 1534894259186413569Like on Twitter 1534894259186413569Twitter 1534894259186413569
clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
5 Juin

Selon le rapport 2016 des @NUFrance sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le monde, les criminels commercialisent illégalement des produits dérivés de plus de 7 000 espèces d'animaux et de plantes à travers le monde. 1/4 # journée #Thread

Reply on Twitter 1533546702824775680Retweet on Twitter 1533546702824775680Like on Twitter 1533546702824775680Twitter 1533546702824775680
clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
5 Juin

Selon le rapport 2016 des @NUFrance sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le monde, les criminels commercialisent illégalement des produits dérivés de plus de 7 000 espèces d'animaux et de plantes à travers le monde. 1/4 #JournéeMondialeDelEnvironnement 2022 #thread

Reply on Twitter 1533363997789106177Retweet on Twitter 1533363997789106177Like on Twitter 1533363997789106177Twitter 1533363997789106177
clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
26 Mai

Ce dossier illustre l’imbrication des dynamiques préventives et répressives qui structurent la #LCB -#FT.
Concilier les obligations de vigilance avec l’investigation d’infraction pénales est il seulement possible à l’aune d’un dossier de cette nature ?

Le Monde@lemondefr

L’ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen dans une affaire de trafic d’antiquités https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/05/25/jean-luc-martinez-mis-en-examen-dans-une-affaire-de-trafic-d-antiquites_6127696_3246.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1653525605

Reply on Twitter 1529725016937578496Retweet on Twitter 1529725016937578496Like on Twitter 1529725016937578496Twitter 1529725016937578496
clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
25 Mai

Son dispositif est effectivement jugé « robuste » par @FATFNews ! La barre est haute pour la prochaine évaluation.

Le Monde@lemondefr

La France lutte de manière « efficace » contre la criminalité financière, selon le rapport d'évaluation du Groupe d’action financière (GAFI)
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/17/la-france-lutte-de-maniere-efficace-contre-la-criminalite-financiere-selon-le-gafi_6126498_3234.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1652789816-1

Reply on Twitter 1529564477070401537Retweet on Twitter 1529564477070401537Like on Twitter 1529564477070401537Twitter 1529564477070401537
Load More...
  • Comprendre les normes LAB-FT
    • Origines des obligations LAB-FT
    • Suis-je concerné.e par les obligations LAB-FT ?
    • Comprendre les obligations LAB-FT en 30 secondes
    • Les sanctions encourues
  • Qui sommes-nous ?
    • L’associée
    • Pourquoi nous ?
    • Contactez-nous
  • Nos prestations
    • Votre cartographie des risques LAB-FT personnalisée
    • Vos procédures LAB-FT
    • « Pack Conformité LAB-FT clefs en main »
    • Votre formation LAB-FT
    • Votre Audit LAB-FT
    • Votre agrément LAB-FT AMF/ACPR
    • Votre consultation LAB-FT
    • Votre défense devant la CNS
  • Presse / Publications
  • Observatoire LAB
CLEMENT Avocats Fièrement propulsé par WordPress