Formation et sensibilisation aux exigences LCB-FT

La formation et la sensibilisation des collaborateurs aux exigences LCB-FT est une obligation du code monétaire et financier

L’article L561-34 du Code monétaire et financier exige des professions assujetties :

En vue d’assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 assurent l’information régulière de leurs personnels. Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.”

Toute la LCB-FT, rien que la LCB-FT

Au quotidien, entre la “sur” et la “sous” réaction face aux risques de BC-FT, il n’est pas toujours aisé d’appréhender cette notion et d’y apporter une réponse objective. Le principe même de la conformité est la gestion du risque, alors même que la transformation automatique en soupçon ou infraction pénale.

Au cabinet, nous savons que la maîtrise du cadre juridique de la LCB-FT est l’une des solutions pour prendre les meilleures décisions opérationnelles et pouvoir communiquer sur leur bien fondé en interne.

C’est pourquoi, nous élaborons pour nos clients des programmes de formation sur mesure en prenant en compte, les enjeux des collaborateurs à former – analyste KYC, Responsable KYC, Top management -en respectant les points spécifiques de leur secteur d’activité et en intégrant les exigences spécifiques de chaque régulateur.

Elaboration de programmes de formation LCB-FT personnalisés

Conception de programmes de formation adaptés aux différents niveaux de votre entreprise (direction, cadres, employés).

Modules de formation sur la réglementation LCB-FT, les méthodes de détection des activités suspectes, et les meilleures pratiques de conformité.

Ateliers pratiques et simulations 

Organisation d’ateliers interactifs et de jeux de rôle pour mettre en pratique les procédures de détection et de reporting.

Sessions de sensibilisation aux risques spécifiques liés à votre secteur d’activité.

Suivi et évaluation

Évaluation des connaissances acquises par vos équipes grâce à des tests et des évaluations continues.

Mise en place de sessions de mise à jour régulières pour maintenir le niveau de compétence et de vigilance.

Bon à savoir : Le Cabinet collabore avec LAMY formation et a ainsi formé les collaborateurs de plus d’une centaine d’entreprise tous secteurs tels que la banque, banque privée, assurance, recouvrement, crypto actif, immobilier, avocats.

Contactez nous dès aujourd’hui pour prévoir une session de formation LCB-FT personnalisée s.clement@clementavocats.com