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Solène CLEMENTFollow

Avocate au barreau de Paris / Passionnée de Compliance Anti blanchiment (LAB-FT) / Présidente de l'OBSERVATOIRE DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT (https://t.co/7E2QB1cOk2)

Solène CLEMENT
clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
9 Juin

Guerre en Ukraine : la justice française ouvre la voie à une première confiscation d’un bien d’oligarque russe – via @lemondefr https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/06/08/guerre-en-ukraine-la-justice-francaise-ouvre-la-voie-vers-une-premiere-confiscation-d-un-yacht-d-oligarque-russe_6129414_4355770.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D

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clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
5 Juin

Selon le rapport 2016 des @NUFrance sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le monde, les criminels commercialisent illégalement des produits dérivés de plus de 7 000 espèces d'animaux et de plantes à travers le monde. 1/4 # journée #Thread

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clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
5 Juin

Selon le rapport 2016 des @NUFrance sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le monde, les criminels commercialisent illégalement des produits dérivés de plus de 7 000 espèces d'animaux et de plantes à travers le monde. 1/4 #JournéeMondialeDelEnvironnement 2022 #thread

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clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
26 Mai

Ce dossier illustre l’imbrication des dynamiques préventives et répressives qui structurent la #LCB -#FT.
Concilier les obligations de vigilance avec l’investigation d’infraction pénales est il seulement possible à l’aune d’un dossier de cette nature ?

Le Monde@lemondefr

L’ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen dans une affaire de trafic d’antiquités https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/05/25/jean-luc-martinez-mis-en-examen-dans-une-affaire-de-trafic-d-antiquites_6127696_3246.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1653525605

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clement_soleneSolène CLEMENT@clement_solene·
25 Mai

Son dispositif est effectivement jugé « robuste » par @FATFNews ! La barre est haute pour la prochaine évaluation.

Le Monde@lemondefr

La France lutte de manière « efficace » contre la criminalité financière, selon le rapport d'évaluation du Groupe d’action financière (GAFI)
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/17/la-france-lutte-de-maniere-efficace-contre-la-criminalite-financiere-selon-le-gafi_6126498_3234.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1652789816-1

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