Nous élaborons vos procédures LAB-FT conformément au Code monétaire et financier :
- Procédure Entrée en relation d’affaire
- Procédure Gestion du KYC
- Procédure Vigilance complémentaire
- Procédure Examen renforcé
- Procédure Renforcement de l’intensité des mesures de vigilance
- Procédure Déclaration de soupçon
- Procédure Sortie de relation d’affaire
▸ 1 procédure : à partir de 300 euros H.T.
▸4 procédures : à partir de 1000 euros H.T.
▸7 procédures : à partir de 2000 euros H.T.
BON A SAVOIR : ces 7 procédures sont inclues dans le “Pack Conformité clefs en main”