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Origines des obligations LAB-FT
Décision ACPR c. SOCIETE GENERALE (19/07/2017)
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Décision ACPR c. BNP PARIBAS (30/05/2017)
Les sanctions encourues
Qui sont les Professionnels concernés par les obligations LAB-FT ?
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Solène CLEMENTFollow

Avocate au barreau de Paris / Passionnée de Compliance Anti blanchiment (LAB-FT) / Présidente de l'OBSERVATOIRE DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT (https://t.co/7E2QB1cOk2)

Solène CLEMENT @clement_solene·

26 Mai

Ce dossier illustre l’imbrication des dynamiques préventives et répressives qui structurent la #LCB -#FT.
Concilier les obligations de vigilance avec l’investigation d’infraction pénales est il seulement possible à l’aune d’un dossier de cette nature ?

Le Monde@lemondefr

L’ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen dans une affaire de trafic d’antiquités https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/05/25/jean-luc-martinez-mis-en-examen-dans-une-affaire-de-trafic-d-antiquites_6127696_3246.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1653525605

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Solène CLEMENT @clement_solene·

25 Mai

Son dispositif est effectivement jugé « robuste » par @FATFNews ! La barre est haute pour la prochaine évaluation.

Le Monde@lemondefr

La France lutte de manière « efficace » contre la criminalité financière, selon le rapport d'évaluation du Groupe d’action financière (GAFI)
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/17/la-france-lutte-de-maniere-efficace-contre-la-criminalite-financiere-selon-le-gafi_6126498_3234.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1652789816-1

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Solène CLEMENT @clement_solene·

17 Mai

La France lutte de manière « efficace » contre la criminalité financière, selon le GAFI – via @lemondefr https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/17/la-france-lutte-de-maniere-efficace-contre-la-criminalite-financiere-selon-le-gafi_6126498_3234.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D

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Solène CLEMENT @clement_solene·

4 Mai

L'Union européenne veut renforcer la lutte contre le trafic d'œuvres d'art.
On notera que la France ni aucun gd pays de l'UE n'a ratifié la Convention de Nicosie qui est entrée en vigueur le 1er avril dernier.
https://www.touteleurope.eu/societe/l-union-europeenne-veut-renforcer-la-lutte-contre-le-trafic-d-oeuvres-d-art/ via @touteleurope

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Solène CLEMENT @clement_solene·

3 Mai

Une fuite de données révèle l’ampleur des investissements étrangers dans l’émirat, y compris de la part de personnalités visées par des poursuites judiciaires ou des sanctions internationales.

les cellules de renseignement financier et les journalistiques ont la même base de tvl

Solène CLEMENT@clement_solene

Dubai, « un pur paradis fiscal » :
L’immobilier de Dubaï, un havre pour l’argent des oligarques et des criminels – via @lemondefr https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/05/03/l-immobilier-de-dubai-un-havre-pour-l-argent-des-oligarques-et-des-criminels_6124532_4355770.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D

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