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Avocate au barreau de Paris / Passionnée de Compliance Anti blanchiment (LAB-FT) / Présidente de l'OBSERVATOIRE DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT (https://t.co/7E2QB1cOk2)

Solène CLEMENT @clement_solene·

27 Sep

CONFERENCE - Registre public des bénéficiaires effectifs : bilan et perspectives | Transparency International France https://transparency-france.org/actu/conference-registre-public-des-beneficiaires-effectifs-bilan-et-perspectives/#.YzK5QpZGiw0.twitter via @TI_France

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21 Sep

Direction générale du Trésor - Publication de l’analyse nationale des risques de financement de la prolifération (ANR-FP) par le COLB et le SGDSN https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/07/25/publication-de-l-analyse-nationale-des-risques-de-financement-de-la-proliferation-anr-fp-par-le-colb-et-le-sgdsn

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Transparency France @TI_France·

8 Sep

#Blanchiment
Pourquoi il est si difficile de dresser une liste complète des biens des #oligarques russes en France ?
Le registre des bénéficiaires effectifs français est-il efficace ? Pourquoi et comment doit on l'améliorer ?
Réponse le 28 septembre
➡️http://bit.ly/3RJZLaE

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21 Août

Dans les coulisses de la « police de l’art » – via @lemondefr https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/08/17/les-nouveaux-combats-de-la-police-de-l-art_6138214_3224.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D

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9 Juin

Guerre en Ukraine : la justice française ouvre la voie à une première confiscation d’un bien d’oligarque russe – via @lemondefr https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/06/08/guerre-en-ukraine-la-justice-francaise-ouvre-la-voie-vers-une-premiere-confiscation-d-un-yacht-d-oligarque-russe_6129414_4355770.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D

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