Vos procédures LAB-FT

Nous élaborons vos procédures LAB-FT conformément au Code monétaire et financier :

  • Procédure Entrée en relation d’affaire
  • Procédure Gestion du KYC
  • Procédure Vigilance complémentaire
  • Procédure Examen renforcé
  • Procédure Renforcement de l’intensité des mesures de vigilance
  • Procédure Déclaration de soupçon
  • Procédure Sortie de relation d’affaire

▸ 1 procédure : à partir de 500 euros H.T.

▸4 procédures : à partir de 1800 euros H.T.

▸7 procédures : à partir de 3200 euros H.T.

BON A SAVOIR  : ces 7 procédures sont inclues dans le « Pack Conformité clefs en main »